公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-25
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
公司 18 名股东(合计持股 99.9996%)签署了《关于股东同意提前召
开 2023 年第一次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的 声明》,自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利,并确定 对公司 2023 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议,承诺在 任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关要求。
公告编号:2023-25
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 12 月 26 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839032 动力未来 2023 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
预计 2024 年度日常性关联交易的情况,请详见公司公告《关于预计
2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-023)
公告编号:2023-25
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;2、由代理人代表个人
股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表
法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单
位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席
本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签
署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、办理登记手
续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 12 月 26 日 8:30 分到 9:30 分
(三) 登记地点:本公司会议室(北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦
3 层)
公告编号:2023-25
四、 其他
(一) 会议联系方式:北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层
会议联系电话:010-68211801
会议联系人:孙宁
电子邮箱:sunning@ching……
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