动力未来:关于股东同意提前召开2023年第一次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-19
公告编号:2023-24
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
关于股东同意提前召开 2023 年第一次临时股东大会 并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据北京动力未来科技股份有限公司( 以下简称“公司”)股东
于 2023 年 12 月 19 日出具的《关于股东同意提前召开 2023 年第一
次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明》,公
司 18 名股东,合计持股 99.9996%确认已充分理解公司 2023 年第一
次临时股东大会拟审议的议案内容,同意公司于 2023 年 12 月 26 日
上午 10:00 在公司会议室提前召开 2023 年第一次临时股东大会,同意本次股东大会豁免《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定,自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利,并确定对公司 2023 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议,承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
特此公告。
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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