公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-30

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林海音
6.召开情况合法合规性说明：

公司 18 名股东(合计持股 99.9996%)签署了《关于股东同意提
前召开 2023 年第一次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会 期限规定的声明》，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通 知的权利，并确定对公司 2023 年第一次临时股东大会的通知、召 集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大
会决议可撤销或无效。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

公告编号：2023-30

部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 21,584,188 股，占公司有表决权股份总数的 79.1450%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.审议通过《关于预计 2024 年度公司与小米通讯技术有限
公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品
信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的日常性关联
交易》

（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2024 年度日常性关联
交易公告》（公告编号：2023-28）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 16,141,154 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2023-30

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2． 审议通过《关于预计 2024 年度公司与突破电气（天津）
有限公司、北京突破电气有限公司的日常性关联交易》
（1）议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交
易公告》（公告编号：2023-28）

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心
（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新
成长创业投资中心（有限合伙）、共青城新越创业投资合伙企业
（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

3.审议通过《2024 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日
常性关联交易》

（1）议案内容：

公告编号：2023-30

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2024 年度日常性关联
交易公告》（公告编号：2023-28）。

（2）议案表决结果：

普通股同意股数 18,461,032 股，占本次股东大会……
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