公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-005

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10:00

公告编号：2024-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839032 动力未来 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

因业务整合需要，增强公司资产使用效率，同时提升公司整体的经济效益，公司全资子公司天津突破电气技术有限公司拟向关联方转让资产，相关情况详见公司披露的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2024-006）。

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、共青城新越创业投资合伙企业（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

公告编号：2024-005

（二）审议《关于北京动力未来科技股份有限公司变更注册地址并修订公司章程相关条款的议案》

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，相关情况详见公司披露的《北京动力未来科技股份有限公司变更注册地址并修订公司章程相关条款的公告》（公告编号：2024-007）。

议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二），
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

公告编号：2024-005

本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 23 日 8:30-9:30

（三） 登记地点：本公司会议室(北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦
3 层)
四、 其他
（一） 会议联系方式：……
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