公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-008

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林海音
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求，不需要相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 21,584,188 股，占公司有表决权股份总数的 79.1450%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、共青城新越创业投资合伙企业（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

公告编号：2024-008

（二） 审议通过《关于北京动力未来科技股份有限公司变更注册地址
并修订公司章程相关条款的议案》

1.议案内容：

相关情况请详见公司披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,584,188 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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