公告日期：2024-04-23

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层

3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决结合

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮
件通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄琼、张鸿燕因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年度财务报告（《审计报告》）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

提请审议公司 2023 年年度报告及其摘要。

详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-014、2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12
月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,191,470.22元，母公司未分配利润为 50,497,644.02 元，母公司资本公积为

83,666,165.55 元。

现提请以截至股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股
利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 5,454,340.00 元。

详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披
露的《2023 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

提请利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 15,000……
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