公告日期:2024-04-23
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯表决结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以电子邮件
通知各位董事到会
5.会议主持人:董事长林海音
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事都红、祁燕、陈辉煌因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年度财务报告(《审计报告》)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
提请审议公司 2023 年年度报告及其摘要。
详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。(公告编号:2024-014、2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月
31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,191,470.22元,母公司未分配利润为 50,497,644.02 元,母公司资本公积为83,666,165.55 元。
现提请以截至股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金股
利 2.00 元(含税),共计派……
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