公告日期:2024-04-23
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 28 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839032 动力未来 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市君合律师事务所律师。
(七) 会议地点
北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:公司董事会总结了其 2023 年度开展的工作,起草并向公司
提交了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:公司监事会总结了其 2023 年度开展的工作,起草并向公司
提交了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容:公司董事会根据公司 2023 年度经营的财务情况,编写并向
公司提交了《公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容:公司董事会根据公司 2024 年度的经营计划,起草并向公司
提交了《公司 2024 年度财务预算报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
议案内容:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的经营
情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(六)审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:公司董事会结合公司 2023 年度的经营情况,起草并向公司
提交了公司 2023 年年度报告及其摘要。
详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。(公告编号:2024-014、2024-015)。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(七)审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
议案内容:详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网
上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》。(公告编号:2024-016)。
本议案不涉及关联股东回避表决。
(八)审议《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》
议案内容:公司董事会决定利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品,理财额度不超过 15,000 万元人民币。
详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关
于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》。(公告编号:2024-017)。
本议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不……
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