公告日期:2024-05-16
公告编号:2024-023
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
北京动力未来科技股份有限公司定于2024年5月28日召开2023
年年度股东大会,股权登记日为 2024 年 5 月 20 日,有关会议事项详
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,(公告编号:2024-018)。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024 年 5 月 16 日,公司董事会收到单独持有 35.4118%股份的股
东北京拓普高新投资中心(有限合伙)书面提交的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于公司关联交易的议案》,提请在 2024 年
5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。
公告编号:2024-023
(二)临时提案的具体内容
1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
北京动力未来科技股份有限公司与关联方北京佳圆科技有限 公司拟签订《商标转让协议》,公司将持有的 aigo 商标转让给北京 佳圆科技有限公司,转让价格双方参考评估报告协商确定,含税金 额为 4,836,780.00 元人民币。
详情详见 2024 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的《出售资产暨关联交易公告》(公告编号:2024-021)。 2、《关于公司关联交易的议案》
北京动力未来科技股份有限公司与关联方北京佳圆科技有限 公司就 aigo 商标授权使用事项进行了协商,双方拟签订《商标独 占许可使用协议》。
详情详见 2024 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-022)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东北京拓普高新投资中心(有限合伙)符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东北京拓普高新投资中心(有限合伙)提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公告编号:2024-023
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日
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