公告日期:2024-05-28
证券代码:839032 证券简称:动力未来 主办券商:中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林海音
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 21,584,188 股,占公司有表决权股份总数的 79.1450%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会总结了其 2023 年度开展的工作,起草并向公司提交
了《公司 2023 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,584,188 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会总结了其 2023 年度开展的工作,起草并向公司提交
了《公司 2023 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,584,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2023 年度经营的财务情况,编写并向公司提交了《公司 2023 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,584,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2024 年度的经营计划,起草并向公司提交了《公司 2024 年度财务预算报告》,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,584,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告及财务报表》。以上报告提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,584,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司董事会结合公司 2023 ……
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