公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯表决结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电子邮件
通知各位董事到会
5.会议主持人：董事长林海音
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

公告编号：2024-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林海音、都红、祁燕、陈辉煌因出差以通讯方式参与表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司《2024 年半年度报告》。详情详见 2024 年 8 月 20
日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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