公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-027

证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司
会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯表决结合

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电子邮件
通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

公告编号：2024-027

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄琼、张鸿燕因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

提请审议公司《2024 年半年度报告》。详情详见 2024 年 8 月 20
日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
北京动力未来科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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