公告日期:2022-04-06
公告编号:2022-008
证券代码:839035 证券简称:多宾陈列 主办券商:光大证券
昆山多宾陈列展示股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日,书面通
知
5.会议主持人:金国禄
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举金国禄先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会现选举金国禄先生为第三届董事会董事长,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任金国禄先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会现聘任金国禄先生为公司总经理,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-008
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任孙加平先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会现聘任孙加平先生为公司副总经理,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任张敏女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会现聘任张敏女士为公司财务负责人,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任高兴龙先生为公司董事会秘书的议案》
公告编号:2022-008
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会现聘任高兴龙先生为公司董事会秘书,其任期自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《董事会决议》
昆山多宾陈列展示股份有限公司
董事会
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