公告日期:2022-04-06
公告编号:2022-010
证券代码:839035 证券简称:多宾陈列 主办券商:光大证券
昆山多宾陈列展示股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过:
选举金国禄先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 4 月
6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,578,220 股,占公司股本的 63.2825%,不是失信联合惩戒对象。
聘任金国禄先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 4 月
6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,578,220 股,占公司股本的 63.2825%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙加平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 4
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,805,380 股,占公司股本的 14.5601%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-010
聘任张敏女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 4
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高兴龙先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年
4 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过:
选举孙佳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 4
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2022-010
(二) 对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《董事会决议》、《监事会决议》。
昆山多宾陈列展示股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日
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