公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-016

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券
昆山多宾陈列展示股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日，书面通
知
5.会议主持人：金国禄
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会秘书任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-016

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
昆山多宾陈列展示股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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