公告日期：2022-08-29

证券代码：839047 证券简称：小乙物联 主办券商：华英证券
小乙物联科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋宗清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度经营情况总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算。蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司终止转让全资子公司认缴出资股权的议案》
1.议案内容：

2022 年 3 月 31 日公司召开的第二届董事会第十次会议及 2022 年 4 月 21 日
公司召开的 2021 年年度股东大会均审议通过了《关于公司转让全资子公司认缴出资股权的议案》，在该议案中公司原定将持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）尚未履行实缴义务的 1800 万股权转让给无锡金达科创有限合伙企业（以工商登记为准，以下简称“金达科创”），并确定交易对价为 0 元，股权转让后金达科创将承担该尚未履行实缴出资部分股权的实缴义务，即金达科创以 1800 万元履行出资义务，全部计入品冠衣联网的实
收资本。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2022-10 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司出售资产的公告（公司转让全资子公司认缴出资股权）》。

现由于公司与交易对手方合作关系出现变化，双方最终未签订上述议案相关的股权转让协议，同时出于长期融资需求的战略需要，公司终止与该议案相关的全资子公司认缴出资股权转让行为。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》
1.议案内容：

2022 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 6 月 24
日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于出资设立无锡冠
元壹号有限合伙企业的议案》，议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊载于全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2022-025 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司对外（委托）投资的公告》。

上述议案中原定，公司及控股子公司无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立，以下简称“建元品冠”），拟于无锡出资成立有限合伙企业。有限合伙企业的名称为无锡冠元壹号有限合伙企业，合伙份额共 2.523 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。公司以对品冠衣联网的实缴出资 100%股权作价……
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