公告日期：2022-09-13

证券代码：839054 证券简称：欣网科技 主办券商：首创证券
江苏欣网科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,497,653 股，占公司有表决权股份总数的 99.9776%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月，公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原董事李国辉、
陈燕、夏建清、吴湛华、李云仙提出辞去董事职务。根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，拟提名赵桂郴、施虹、艾芬、崔国亮、许婷为公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月，公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原股东代表监事
费楠、赵龙辞去监事职务。根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司监事会的正常开展，拟提名李国辉、查松华为股东代表监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，公司名称由“江苏欣网科技股份有限公司”变更为“广东欣网科技股份有限公司”(变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准)，证券简称、证券代码不变。2.议案表决结果：

同意股数 10,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司住所变更的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所由“南京市雨花台区软件大道 11 号花神大
厦 601”变更为“广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房”(变更后的注册地址
以市场监督管理部门最终核准为准)。
2.议案表决结果：

同意股数 10,497,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司名称、注册地址等事项，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理……
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