公告日期:2022-06-06
证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
本次会议采取现场和通讯方式相结合的形式。公司同一股东投票
应选择现场方式或通讯方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 6 月 28 日 9:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839056 轶德医疗 2022 年6 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师出席本次会议。
(七) 会议地点
上海市宝山区蕰川路 6 号(智慧湾科创园)23 栋
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2021 年年度
报告及其摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)。(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会对 2021 年度的工作总结形成了《2021年度董事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司监事会对 2021 年度的工作总结形成了《2021年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
根据公司经审计的 2021 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会对 2021 年度的财务信息、经营情况形成了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会对 2022 年度的工作展望形成了《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配。
公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法利益。
(七)审议《关于聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审
计机构,聘期为 1 年。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-012)。
(八)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。