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发表于 2022-07-12 20:37:25 股吧网页版
轶德医疗:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-12


公告编号:2022-030

证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年7 月 12 日审议并通过:

选举陶巍先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陶巍先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任秦若娴女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任钟凯女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年7 月 12 日审议并通过:

选举范婕女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2022-030

二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届选举符合公司正常发展需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

(一)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

(二)上海轶德医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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