• 最近访问:
发表于 2022-07-12 20:37:40 股吧网页版
轶德医疗:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-12



公告编号:2022-028

证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 6 日以书面方式

发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号:2022-028

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

选举陶巍先生为公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满为止,自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022年7 月 12日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

任命陶巍先生为公司总经理,任职期限至本届董事会任期届满为止,自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022年7 月 12日于全国中小企业股份转让系统

公告编号:2022-028

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

任命钟凯女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会任期届满为止,自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022年7 月 12日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公告编号:2022-028

1.议案内容:

任命秦若娴女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期届满为止,自董事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022年7 月 12日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-030)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500