公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-026

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会、监事会成员任期已于2022年7月9日届满。因受新冠疫情影响，公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体监事、及全体高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 29 日

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