公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明杨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数16,711,550 股，占公司有表决权股份总数的 95.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高管列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名李明杨、段兢、陈星、王金飞、李志国、刘国栋、杨自强、王荣顺、李强为第三届董事会董事候选人。

（二）《关于公司监事会换届选举第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

提名李强、冯晓云为第三届监事会监事候选人。
2. 关于董事换届的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1.1 提名李明杨先生为第三 110,000 0.66% 否
届董事会董事候选人

1.2 提名段兢女士为第三届 8,845,690 52.93% 是
董事会董事候选人

1.3 提名陈星先生为第三届 8,790,690 52.60% 是
董事会董事候选人

1.4 提名王金飞先生为第三 8,790,690 52.60% 是
届董事会董事候选人

1.5 提名李志国先生为第三 250,250 1.50% 否
届董事会董事候选人

1.6 提名李强先生为第三届 55,000 0.33% 否
董事会董事候选人

公告编号：2023-001

1.7 提名刘国栋先生为第三 8,485,440 50.78% 是
届董事会董事候选人

1.8 提名杨自强先生为第三 8,845,690 52.93% 是……
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