公告日期：2023-04-26

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：倪浩东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开已于 2023 年 3 月 30 日发布股东大会通知，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,014,779 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告议案》
1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

由于公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2022 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
2、表决结果为：

同意 35,014,779 股，占出席会议有表决权总股份数的 100 %；反对 0 股；
弃权 0 股。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

该议案内容详见于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：202……
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