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公告日期:2022-04-28
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江证券
湖南一特医疗股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:张意龙
6.会议列席人员:监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司
章程的说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理李志超做 2021 年的工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长张意龙做 2021 年度董事会的工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
财务总监董伟作 2021 年度的财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
2021 年拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,相关未分配利润滚
存下一年度。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:要求公司进行分红。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号为
2022-009:《2021 年年度报告》、2022-010:<2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2022-011:《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2022-013:《公司内幕知情人登记管理制度》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于募集资金管理制度修改的议案》
1.议案内容:
详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号
为:2022-014《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决……
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