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公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-022
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江证券
湖南一特医疗股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839074 一特医疗 2022 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
一特医疗一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《新增 2022 年年度日常性关联交易》的议案
详情见《新增 2022 年年度日常性关联交易》,公告 2022-024
(二)审议《拟用土地、“一特医疗信息科技产业园”一期项目在建工程和机器设备抵押贷款的议案》的议案
为满足湖南一特医疗股份有限公司(以下简称公司)日常运营及业务拓展资金需求,公司拟向长沙银行申请项目贷款额度,授信期限二年,额度约为人民币 5000 万元(大写:伍仟万元整)。该项授信由公司 “一特医疗信息科技产业园“(以下简称产业园)土地(土地证编号:湘(2021)长沙市不动产权第 0121088号)、产业园一期项目全部在建工程(《建设用地规划许可证》编号:地字第
430104202120030 号;《建设用地规划许可证》编号:地字第 430104202120030;《建筑工程施工许可证》编号:430192202206020201)和公司的机器设备(估值不低于 1083.52 万元)提供抵押担保,实际贷款金额、贷款期限、贷款利率、抵押物估值以最终签订合同为准。
公告编号:2022-022
此项抵押,是根据公司业务发展及生产经营情况需要,以确保银行贷款项目顺利完成。贷款还清后,抵押解除,不会对公司产生不利影响,符合公司及全体股东的整体利益。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、……
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