公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-029
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江证券
湖南一特医疗股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 30 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839074 一特医疗 2022 年 10 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
一特医疗一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名魏孙明为公司新任董事》
公司董事李政麟因其个人工作调整无法履行公司董事职责,在 2022 年 10
月 12 日向董事会递交辞职报告辞去董事职务,为保障董事会的正常运行,公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名魏孙明先生为公司董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。(详情见公告2022-031、2022-032)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-029
自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)
(二)登记时间:2022 年 10 月 30 日 8:30-9:00
(三)登记地点:一特医疗一楼会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:陈萍 联系电话:18707486711;
联系地址: 长沙高新技术开发区麓天路 21 号
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
湖南一特医疗股份有限公司董事会
2022 年 ……
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