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公告日期:2023-02-03
公告编号:2023-002
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江证券
湖南一特医疗股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日 以电话和短信方式发出
5.会议主持人:毛华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙),在其为公司提供审计服务的过程中,切实履行了审计机构的应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的辛勤工作和
公告编号:2023-002
良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划,经综合评估,决定改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》
1.议案内容:
公司根据相关法规的要求与公司的实际情况,对公司《关联交易管理办法》进行修订,修订后的制度详情见公告号 2023-006。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
1.议案内容:
公司根据相关法规及运营的实际情况,对公司《募集资金管理制度》进行修订, 修订后的制度详情见公告号 2023-007。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
湖南一特医疗股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 3 日
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