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公告日期:2023-08-22
证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:张意龙
6.会议列席人员:监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公
司章程的说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-019:《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-020:《关于修改公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-021:《湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-022:《湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-023:《湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改公司重大事项决策管理制度的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-024:《湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-025:《湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq……
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