公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-020

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议 于
2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名张意龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,217,200 股，占公司股本的 47.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖立平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

方璐，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

公告编号：2024-020

历。2007年5月至2009 年5月在德国伊尔姆环境资源管理咨询公司担任咨询顾问；
2009 年 6 月至 2017 年 9 月在德国欧亚咨询有限两合公司担任高级经理/合伙人；
2017 年 9 月至 2021 年 1 月在德国欧亚咨询有限合伙公司担任合伙人、广州金控中
欧并购基金管理有限公司担任总经理；2021 年 1 月至 2021 年 10 月在湖南希言私
募基金管理有限公司担任合伙人；2021 年 10 至 2024 年 6 月在长沙市技术进步投
资管理有限公司担任副总经理；2024 年 6 月至今在长沙国控资本管理有限公司担任副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于
2024 年 8 月 19 日审议并通过：

提名毛华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤英钊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表大会于
2024 年 8 月 19 日审议并通过：

选举白钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数

公告编号：2024-020

少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。