• 最近访问:
发表于 2024-09-10 18:40:26 股吧网页版
一特医疗:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-10


公告编号:2024-027

证券代码:839074 证券简称:一特医疗 主办券商:长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点:一特医疗一栋二楼大会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人:张意龙

6.会议列席人员:监事与部分高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举张意龙为第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,选举张意龙先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议通过之日至第六届董事会任

公告编号:2024-027

期届满之日。任期三年,自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任李志超为公司总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,继续聘任
李志超先生为公司总经理,任期三年,任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任陈萍为公司董事会秘书、副总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,继续聘任
陈萍女士为公司董事会秘书、副总经理,任期三年,任期自 2024 年 9 月 10 日
起至 2027 年 9 月 9 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任董伟为公司财务总监的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-027

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,继续聘任
董伟先生为公司财务总监,任期三年,任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任秦伏秋为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,继续聘任
秦伏秋先生为公司副总经理,任期三年,任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《聘任白祖武为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,继续聘任
白祖武先生为公司副总经理,任期三年,任期自 2024 年 9 月 10 日起至 2027 年
9 月 9 日止。
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500