公告日期:2023-04-28
证券代码:839085 证券简称:广东威林 主办券商:太平洋证券
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第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式(视频、电话、电子邮件等)
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 18 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:叶景浓
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2022 年度
董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2022 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成了各项工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对2022年度工作的实际情况进行了汇报与总结,并形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》,报告介绍了公司严格按照《公司章程》等规定完成的工作,在 2022 年度公司提高了效率,贯彻落实了董事会的各项决策。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编
制工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-018)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报,并形成《公司 2023 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平,确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第
二次临时股……
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