公告日期:2023-05-23
证券代码:839085 证券简称:广东威林 主办券商:太平洋证券
广东威林科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶景浓
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数38,345,435 股,占公司有表决权股份总数的 68.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;董事吕东浩、陈启良因工作原因无法现场
出席以视频方式参加
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2022 年度
董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2022 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成各项工作。
2.议案表决结果:
同意股数 38,345,435 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2022 年度
监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2022 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议,高效完成了各项工作。
2.议案表决结果:
同意股数 38,345,435 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编
制工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:
2023-018)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,345,435 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 38,345,435 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报,并形成《公司 2023 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平,确……
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