公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839085 广东威林 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东大会召开出具法律 意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2023 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2023 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议,高效完成各项工作。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与讨论,并形成了《2023 年
度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2023 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议,高效完成了各项工作。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、 法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》 的编制工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务决

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算情况进行汇报，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2024 年度财务预
算情况进行汇报,并形成《公司 2024 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司 的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平, 确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展……
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