公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-045
证券代码:839093 证券简称:里定医疗 主办券商:九州证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事长、副董事长、监事
会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、副董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 2 日审议并通过:
选举易东升先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,900,000 股,占公司股本的 74.6605%,不是失信联合惩戒对象。
选举黄海波先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,236,000 股,占公司股本的 3.7060%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 2 日审议并通过:
选举雷义先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 2 日审议并通过:
公告编号:2022-045
任命张文忠先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命易莉女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命易莉女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命田小芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月 2 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(二)《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
公告编号:2022-045
董事会
2022 年 9 月 6 日
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