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发表于 2023-10-31 18:48:03 股吧网页版
里定医疗:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-31


公告编号:2023-041

证券代码:839093 证券简称:里定医疗 主办券商:华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长易东升

6.会议列席人员:全体监事

7.召开情况合法合规性说明:

公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款》
1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的流动资金需要,拟向公司董事长易东升先生借
款,借款金额为人民币 500 万元。借款期限:2023 年 10 月 27 日至 2024 年 10

公告编号:2023-041

月 26 日,本次借款无利息,可根据公司资金情况提前偿还。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,由关联方为公司提供无偿借款,属于公司单方面受益的情形,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,可免于按照关联交易的方式进行审议,故关联董事易东升、易莉无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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