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发表于 2024-04-30 18:49:08 股吧网页版
里定医疗:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


公告编号:2024-004

证券代码:839093 证券简称:里定医疗 主办券商:华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席雷义
6.召开情况合法合规性说明:

公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,认真
履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》,对公司 2023 年度监事会工作进行了全面总结。

公告编号:2024-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年 4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司管理层对公司 2023 年财
务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析,编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-004

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司管理层结合市场研判和业务战略,提出 2024 年公司财务预算指标及实施计划,编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年的经营计划,为保证公司经营对流动资金增长……
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