公告日期：2024-04-30

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839093 里定医疗 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州富迪律师事务所根据与贵州里定医疗网络科技股份有限公司签订的《专项法律顾问合同》，将指派邓旺、吴学梅律师出席公司 2023 年年度股东大会进行法律见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年董事会工作进行总结和分析。
（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映
了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年 4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层对公司 2023 年财
务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，编制了《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出 2024 年公司财务预算指标及实施计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同
时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-006）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过……
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