• 最近访问:
发表于 2024-05-28 15:33:44 股吧网页版
里定医疗:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-28


证券代码:839093 证券简称:里定医疗 主办券商:华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:易东升
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数25,941,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

2023 年度,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况,对 2023 年董事会工作进行总结和分析。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司管理层对公司 2023 年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析,编制了《2023年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案 》
1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司管理层结合市场研判和业务战略,提出 2024 年公司财务预算指标及实施计划,编制了《2024 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500