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公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-016
证券代码:839093 证券简称:里定医疗 主办券商:华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席雷义
6.召开情况合法合规性说明:
公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,公司编制了《2024
年半年度报告》。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州里定医疗网络科技股份
公告编号:2024-016
有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-44,632,288.67 元,实收股本总额 33,350,959.00 元,未弥补亏损已超过实收股本
总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
贵州里定医疗网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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