公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-016

证券代码：839093 证券简称：里定医疗 主办券商：华源证券
贵州里定医疗网络科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席雷义
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024
年半年度报告》。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份

公告编号：2024-016

有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号:2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为
-44,632,288.67 元，实收股本总额 33,350,959.00 元，未弥补亏损已超过实收股本
总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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