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公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-006
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具
公告编号:2021-006
体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839098 佳昀科技 2021 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的长青律师事务所翟公社、侯天娇律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告
(三)审议《2020 年年度报告及其摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。
议案内容详见于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《深圳市
公告编号:2021-006
佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。(四)审议《2020 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务预算报告予以汇报。
(六)审议《2020 年度利润分配预案》
2020 年度利润分配预案 :不分配利润 ,不进行资本公积金转增
股本。
(七)审议《关于续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构》
公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年财务审计机构,为公司提供 2021 年财务报告审计及其他咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、会议登记方法
公告编号:2021-006
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身、加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户股东可以信函、传真及上……
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