公告日期：2021-05-24

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年度工作情况进行了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：202-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转赠股本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（七）……
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