公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-011

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 11 日，电话方
式告知全体董事。
5.会议主持人：李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的议案》
1.议案内容：

深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为：深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房;变更后住所为：深圳市光明区玉塘
街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上
述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的
议案》
1.议案内容：

根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》，修订《公司章程》，具体如下：

原章程内容： 修改后的章程内容：

第四条 公司住所： 第四条 公司住所：深圳市
深圳市南山区前海路南 光明区玉塘街道田寮社区同观

公告编号：2021-011

岗 商 务 大 厦 第 11 层 路十九号路 10 号九洲工业园厂
1102B 房 房 2 栋 802 房

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟于2021年7月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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