公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-011
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 11 日,电话方
式告知全体董事。
5.会议主持人:李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-011
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的议案》
1.议案内容:
深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为:深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房;变更后住所为:深圳市光明区玉塘
街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上
述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的
议案》
1.议案内容:
根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》,修订《公司章程》,具体如下:
原章程内容: 修改后的章程内容:
第四条 公司住所: 第四条 公司住所:深圳市
深圳市南山区前海路南 光明区玉塘街道田寮社区同观
公告编号:2021-011
岗 商 务 大 厦 第 11 层 路十九号路 10 号九洲工业园厂
1102B 房 房 2 栋 802 房
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟于2021年7月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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