公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-015

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：李付宝
5.会议主持人：李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司已于 2021 年 6 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-014）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-015

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的
议案》

1.议案内容：

深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为：深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房;变更后住所为：深圳市光明区玉塘
街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上
述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

公告编号：2021-015

（二） 审议通过《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的
议案》

1.议案内容：

根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》，修订《公司章程》，具体如下：

原章程内容： 修改后的章程内容：

第四条 公司住所： 第四条 公司住所：

深圳市南山区前海路南岗商务 深圳市光明区玉塘街道田寮社区
大厦第 11 层 1102B 房 同观路十九号路 10 号九洲工业
园厂房 2 栋 802 房

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、 风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《深圳市佳昀科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-015

深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

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