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公告日期:2022-02-16
公告编号:2022-001
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 30 日以电话方式发出。
5.会议主持人:李付宝
6.会议列席人员:董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 补充审议通过《关于追认注销子公司东莞市怡佳显示技术有限公司的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
东莞市怡佳显示技术有限公司注册地址:东莞市塘厦镇田心丰达路 5 号 A 栋
二楼,注册资本:100 万元,法定代表人:李付宝,成立时间:2015 年 6 月 8 日,
经营范围:研发、产销:显示器及其配件、电子产品及其配件:货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)深圳市佳昀科技股份有限公司占股 100%,未有实缴出资。因疫情及市场等多方面因
素影响,决议对该子公司进行注销,注销登记已于 2021 年 12 月 24 日经东莞市
市场监督管理局核准。故此议案为追认审议议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议。
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
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