公告日期:2019-04-09
公告编号:2019-009
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时股东大会,公司已于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-006)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-009
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数28,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于深圳市佳昀科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名李付宝、赵东、赵福利、董月翠、李付志为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案1.议案内容:
鉴于深圳市佳昀科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,
公告编号:2019-009
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名巴承杰、白凤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
《深圳市佳昀科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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