公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-006
证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市佳昀科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月8日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2019-006

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

公告编号：2019-006
身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记。
（二） 登记时间：2019年4月8日上午9:00-9:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：13266634675
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
（三） 临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
深圳市佳昀科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2019年3月22日

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