公告日期:2019-04-09
公告编号:2019-012
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过:
选举李付宝为公司董事长,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命李付宝为公司总经理,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命邓秋香为公司财务总监,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命孙秀超为公司董事会秘书,任职期限三年,自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
公告编号:2019-012
5人。会议由李付宝主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长李付宝持有公司股份14,280,000股,占公司股本的
51.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理李付宝持有公司股份14,280,000股,占公司股本的
51.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监邓秋香持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书孙秀超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过:
选举巴承杰为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由巴承杰主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(五)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-012
监事会主席巴承杰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命,是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届,符合公司治理要求,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、 备查文件
1、《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》2、《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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