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公告日期:2019-04-09
公告编号:2019-010
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月22日以电话方
式发出。
5.会议主持人:董事长李付宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-010
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已由2019年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经各董事推选,拟推荐李付宝为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任李付宝担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-010
(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任邓秋香担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任孙秀超担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
公告编号:2019-010
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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