公告日期：2019-05-09

证券代码：839098 证券简称：佳昀科技 主办券商：中原证券

深圳市佳昀科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李付宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就2018年度工作情况进行了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳昀科技股份有限

公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）和《深圳市佳昀科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四） 审议通过《2018年度<审计报告（中兴财光华审会字（2019）

第321010号）>的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市佳昀科技股份有限公司2018年度审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第321010号】

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（七） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

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