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公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-019
证券代码:839098 证券简称:佳昀科技 主办券商:中原证券
深圳市佳昀科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日以电话方式
发出
5. 会议主持人:李付宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
深圳市佳昀科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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